本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股份有限公司(以下简称“公司”)根据业务发展需要，拟在义乌设立分公司。20xx年4月25日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立股份有限公司义乌分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。
本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况：
1、拟设分支机构名称：股份有限公司义乌分公司
2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：义乌市
4、经营范围：、钢结构及配套板材设计、安装，幕墙的设计和施工。
5、分支机构负责人：王
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立义乌分公司，有利于更好的开拓市场，提高公司产品区域地区的覆盖率和市场占有率。
2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
1、股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;
2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)
上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
x公司
Xx年xx月
公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：
1. 拟设立分公司名称：x科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。
3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋后方能确定)
4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。
计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。
5. 分公司负责人：何
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
x科技股份有限公司
董事会
-7-23