X有限公司于年月日召开股东会,股东方应到人数X人,实到X人,股东方依据章程,达成如下决议:
1.决议向XX银行分行申请开具X万元银行承兑汇票,其中敞口部分授信为X万元,由担保有限公司X省分公司进行担保;
2.决议以向保有限公司X省分公司提供抵押/质押;
3.决议委托X有限公司(职务)同志代表公司办理与上述决议相关的手续,并签署相应的文件和合同、协议。
全体股东经表决,全票通过上述决议。
股东签章:
股东A:
股东B:
股东C:
X有限公司
时间:________年_______月_______日。
参加人员:________、________、________、________。
地点:____________公司会议室。
经本公司全体股东研究通过如下决议:
1、公司名称由________________变更为________________。
2、公司住址由原________市________区________街(路)________号变更为________市________区________街(路)________号。
3、公司注册资本由________万元增(减)到________万元。
4、公司实收资本由________万元增(减)到________万元。
5、重新选举________为本公司法定代表人、________、________为监事、________为执行董事、免去原________法定代表人职务、原________监事职务、原________执行董事职务。
6、同意________持有本公司________万元的股权转让给________;确认________为本公司新股东,同意________退出股东会。
7、公司经营范围及方式增加(减少)________项目(以登记机关核定为准)。
8、将本公司营业期限延续________年,即________年_______月_______日至________年_______月_______日。
9、股东、注册资本变更后,各股东出资额及出资比例如下:
(1)________出资________万元,占________%。
(2)________出资________万元,占________%。
(3)________出资________万元,占________%。
(4)________出资________万元,占________%。
10、修改本公司章程相应条款,同时股东通过了修改后的公司章程。
出席股东签字(法人股东盖公章,自然人股东本人签字):
________年_______月_______日
x有限公司召开第X次股东会,应到股东X名,实到股东X名,符合公司章程及法律规定,经股东会研究并有效表决,同意向XX银行分行申请综合授信业务,具体授信内容为:
1、申请授信金额为人民币XX万元。
2、申请授信期限为X年。
3、该笔授信由X有限公司提供连带责任保证。并承诺依用途使用资金,保证按期偿还,愿承担一切的法律责任。
参会股东签字:(单位公章)
____ 年 _____ 月 _____ 日